五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告

證券代碼：605007證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙(11.890,-0.01,-0.08%)公告編號(hào)：2024-069

債券代碼：111002債券簡(jiǎn)稱：特紙轉(zhuǎn)債(112.183,0.18,0.16%)

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“五洲特紙”）主要從事特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過二十年的產(chǎn)業(yè)深耕，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍的食品包裝紙、格拉辛紙、數(shù)碼轉(zhuǎn)印紙和描圖紙生產(chǎn)企業(yè)。為不斷增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，公司在湖北省漢川市、江西省湖口縣、湖北省武穴市進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃建設(shè)，現(xiàn)將所涉及的項(xiàng)目進(jìn)展情況公告如下：

一、投資概述

（一）湖北省漢川市漿紙一體化項(xiàng)目

2022年1月26日，公司與漢川市人民政府簽訂了《五洲特紙漿紙一體化項(xiàng)目投資合同書》《項(xiàng)目投資合同書補(bǔ)充協(xié)議》及《項(xiàng)目投資合同書補(bǔ)充協(xié)議（二）》，投資項(xiàng)目名稱為“年產(chǎn)449萬(wàn)噸漿紙一體化項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資173億。

2022年3月9日、2022年3月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議均審議通過了《關(guān)于投資漿紙一體化項(xiàng)目的議案》。同意公司在漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)漿紙一體化項(xiàng)目。把湖北祉星紙業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)地址變更為湖北省孝感市漢川市新河鎮(zhèn)電廠路8號(hào)，現(xiàn)已更名為五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五洲特紙（湖北）”）。并陸續(xù)成立了湖北祉星熱力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北祉星熱力”）、漢川景星環(huán)�？萍加邢薰�司（以下簡(jiǎn)稱“漢川景星”）、五洲特種紙業(yè)（漢川）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五洲特紙（漢川）”），以配套實(shí)施湖北省漢川市漿紙一體化項(xiàng)目建設(shè)。

以上內(nèi)容詳見公司于2022年1月28日、2022年3月10日、2023年5月30日、2024年3月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（二）江西省湖口縣九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程

2024年6月17日，公司與九江誠(chéng)宇物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九江誠(chéng)宇”）的股東趙磊、趙晨佳簽訂《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，收購(gòu)九江誠(chéng)宇100%股權(quán)，九江誠(chéng)宇為公司全資子公司。

2024年7月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的議案》，同意公司全資子公司九江誠(chéng)宇投資42,374.26萬(wàn)建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項(xiàng)目。

內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日、2024年7月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）湖北省武穴市漿紙一體化項(xiàng)目

2020年12月28日，公司與武穴市人民政府簽訂了《漿紙一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書》《漿紙一體化項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》，投資項(xiàng)目名稱為“年產(chǎn)660萬(wàn)噸漿紙一體化項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資230億人民幣。

2021年1月12日、2021年1月28日，公司分別召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議均審議通過了《關(guān)于投資漿紙一體化項(xiàng)目的議案》，同意公司在湖北省武穴市田鎮(zhèn)馬口工業(yè)園區(qū)投資漿紙一體化項(xiàng)目。隨后設(shè)立了湖北祉星紙業(yè)有限公司，取得了武穴市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。并陸續(xù)成立了黃岡祉星紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黃岡祉星”）、黃岡祉星熱力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黃岡祉星熱力”），以配套實(shí)施湖北省武穴市漿紙一體化項(xiàng)目建設(shè)。

以上內(nèi)容詳見公司于2020年12月30日、2021年1月13日、2021年2月25日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、投資進(jìn)展情況

（一）湖北省漢川市漿紙一體化項(xiàng)目

1、公司注冊(cè)情況

為推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，目前公司已在漢川市設(shè)立了五洲特紙（湖北）、湖北祉星熱力、漢川景星、五洲特紙（漢川）等全資子、孫公司運(yùn)行該項(xiàng)目。具體注冊(cè)情況詳見公司于2023年3月2日、2024年3月15日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2023-014、2024-020）。

2、行政許可及項(xiàng)目審批情況

自公司2024年7月4日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2024-063）后，截至本公告披露日，湖北省漢川市漿紙一體化項(xiàng)目行政許可及項(xiàng)目審批情況如下：

（1）五洲特紙（湖北）

五洲特紙（湖北）已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號(hào)：91421182MA49P3H3X9001P），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

五洲特紙（湖北）堿回收爐配套余熱發(fā)電項(xiàng)目已取得漢川市發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司堿回收爐配套余熱發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)內(nèi)容變更的批復(fù)》（川發(fā)改行審【2024】349號(hào)），同意堿回收爐處理能力等內(nèi)容的變更，該項(xiàng)目原川發(fā)改行審【2022】127號(hào)批復(fù)文件作廢。

五洲特紙（湖北）固廢資源綜合利用配套發(fā)電項(xiàng)目已取得漢川市發(fā)展和改革局出具的《關(guān)于五洲特種紙業(yè)（湖北）有限公司固廢資源綜合利用配套發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)內(nèi)容變更的批復(fù)》（川發(fā)改行審【2024】350號(hào)），同意固廢爐處理能力等內(nèi)容的變更，該項(xiàng)目原川發(fā)改行審【2022】128號(hào)批復(fù)文件作廢。

（2）湖北祉星熱力

湖北祉星熱力已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號(hào)：91420984MA7EN3JT4T001V），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

（3）漢川景星

漢川景星已取得孝感市生態(tài)環(huán)境局出具的《排污許可證》（證書編號(hào)：91420984MABMJXJYX4001V），取得了廢水、廢氣、噪聲、固體廢物等污染物排放指標(biāo)。

3、項(xiàng)目建設(shè)情況

（1）五洲特紙（湖北）

①五洲特紙（湖北）漿紙一體化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況如下：

截至目前，五洲特紙（湖北）漿紙一體化項(xiàng)目共有一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線和一條紗管紙生產(chǎn)線投入生產(chǎn)，一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線紙機(jī)部分于近日投入試生產(chǎn)。另有一條工業(yè)包裝紙生產(chǎn)線已完成土建施工，正進(jìn)行安裝工作，計(jì)劃2025年初展開試運(yùn)行。

②五洲特紙（湖北）固廢資源綜合利用項(xiàng)目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項(xiàng)目配套建設(shè)的固廢供熱及發(fā)電系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況如下：一條75t/h固廢爐生產(chǎn)線正在進(jìn)行安裝收尾工作，預(yù)計(jì)2024年8月底展開試運(yùn)行。

（2）湖北祉星熱力

湖北祉星熱力動(dòng)力中心項(xiàng)目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項(xiàng)目配套建設(shè)的燃煤供熱系統(tǒng)。項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：260t/h燃煤鍋爐生產(chǎn)線目前已投入運(yùn)行；300t/h燃煤鍋爐生產(chǎn)線主廠房正在進(jìn)行土建施工工作，預(yù)計(jì)2025年初展開試運(yùn)行。

（3）漢川景星

漢川景星公司漢川市新河鎮(zhèn)紙品產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程項(xiàng)目為五洲特紙（湖北）漿紙一體化項(xiàng)目配套建設(shè)的園區(qū)污水處理系統(tǒng)。項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：園區(qū)污水廠一期工程處理能力4,000m3/d生產(chǎn)線已完成土建施工和安裝工作，目前已投入試運(yùn)行。

（二）江西省湖口縣九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程

1、公司注冊(cè)情況

九江誠(chéng)宇具體注冊(cè)情況詳見公司于2024年7月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

2、行政許可及項(xiàng)目審批情況

九江誠(chéng)宇九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項(xiàng)目行政許可及項(xiàng)目審批情況詳見公司于2024年7月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司投資建設(shè)九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程的公告》（公告編號(hào)：2024-067）。

3、項(xiàng)目建設(shè)情況

近日，九江誠(chéng)宇九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)公用碼頭工程項(xiàng)目水域工程已開始動(dòng)工、建設(shè)。

（三）湖北省武穴市漿紙一體化項(xiàng)目

1、公司注冊(cè)情況

為推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，目前公司已在武穴市設(shè)立了黃岡祉星、黃岡祉星熱力等全資子公司運(yùn)行該項(xiàng)目。具體注冊(cè)情況詳見公司于2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

2、行政許可及項(xiàng)目審批情況

自公司2023年3月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于項(xiàng)目投資進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2023-014）后，截至本公告披露日，湖北省武穴市漿紙一體化項(xiàng)目的行政許可及項(xiàng)目審批情況未發(fā)生變化。

公司將根據(jù)上述項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月12日

證券代碼：605007證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙公告編號(hào)：2024-070

債券代碼：111002債券簡(jiǎn)稱：特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股權(quán)激勵(lì)部分限制性股票回購(gòu)

注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回購(gòu)注銷原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的2名激勵(lì)對(duì)象與公司已解除勞動(dòng)關(guān)系，不再具備激勵(lì)資格。五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“五洲特紙”）董事會(huì)決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

●本次注銷股份的有關(guān)情況

一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

1、2024年6月17日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。因本激勵(lì)計(jì)劃的2名激勵(lì)對(duì)象與公司已解除勞動(dòng)關(guān)系，不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-053）。

2、公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。

自上述公告披露之日起45日內(nèi)，公司未收到任何債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職或合同到期且因個(gè)人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

激勵(lì)對(duì)象因公司裁員、合同到期公司不再續(xù)約等原因被動(dòng)離職的且不存在績(jī)效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，自離職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期存款利息之和回購(gòu)注銷�！�

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃的2名授予激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述變化，其中1名激勵(lì)對(duì)象與公司協(xié)商一致解除勞動(dòng)關(guān)系，1名激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)提出辭職。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，上述2名激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，公司董事會(huì)審議決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。

（二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、股份數(shù)量

本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及核心骨干人員2人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票15,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票3,324,000股。

（三）回購(gòu)注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）開立了回購(gòu)專用證券賬戶，并向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)辦理上述限制性股票的回購(gòu)過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2024年8月14日完成注銷。

三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

注：本次變動(dòng)前為截至2024年8月8日中國(guó)結(jié)算上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表數(shù)據(jù)，因公司可轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期，最終股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)結(jié)算上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明及承諾

公司董事會(huì)說明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所發(fā)表結(jié)論性意見如下：

截至本法律意見書出具日，五洲特紙已就本次回購(gòu)注銷獲得了股東大會(huì)授權(quán)，已履行現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次回購(gòu)注銷履行必要的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)和股份注銷登記手續(xù)。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月12日